BetEnt получила еще один штраф
Голландский орган по азартным играм Kansspelautoriteit оштрафовал компанию BetEnt, принадлежащую Entain, на 3 миллиона евро за нарушение Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (предотвращением).
BetEnt, оператор бренда спортивных ставок BetCity, первоначально получил инструкции от KSA в сентябре 2023 года о том, как правильно проводить комплексную проверку клиентов в соответствии с требованиями Закона Wwft и как оперативно сообщать о них в подразделение финансовой разведки Нидерландов. В качестве примера использовали казино Лев официальный сайт.
После расследования, проведенного KSA с целью выяснить, продолжаются ли нарушения Wwft, было установлено, что оператор «не выполнил требования по значительной части комплексной проверки клиентов» в период с декабря 2022 года по май 2023 года. В KSA отметили, что расследования BetEnt начались поздно, а также после того, как крупные суммы денег уже были разыграны, и что оператор «небрежно запрашивал источники дохода у клиентов».
Адекватные меры также не всегда принимались, и во многих ситуациях BetEnt «не сообщала о необычных транзакциях в ПФР», из-за чего был наложен штраф в размере 3 миллионов евро.
Entain опубликовала заявление в ответ на штраф, наложенный на BetCity, заявив, что ей было известно о предыдущих инструкциях, изданных KSA, до завершения приобретения бренда спортивных ставок в январе 2024 года. Группа по азартным играм добавила, что она начала вносить улучшения в процедуры BetCity и полностью сотрудничает с расследованием KSA.